Le forze dell'ordine sono il rafforzamento dei controlli sulle banche, in modo che le banche sono ancora come strumento di regolamentazione nella lotta contro il riciclaggio di denaro, i sospetti in tali crimini presi in considerazione. Preoccupato per la crescente e soddisfa i requisiti delle disposizioni spesso in conflitto per l'attuazione della legge sulla Associazione delle banche russe, l'appello inviato al Servizio federale di monitoraggio finanziario. Come "Kommersant", la lettera che, oltre alle informazioni richieste in operazioni di clienti della banca che ora sono prescritti dalle forze dell'ordine alle rotte intracomunitarie e le informazioni sull'account. Queste sono le copie dei controlli interni nella lotta contro il riciclaggio, gestione dei documenti sulla nomina dei funzionari responsabili, così come la transazione bancaria rapporti Rosfinmonitoring l'ispezione obbligatoria. Tutti i documenti delle intra-che non si riferiscono alle operazioni di cliente ", ha detto in una lettera al ARB. Secondo i partecipanti al mercato, le forze dell'ordine, prima di mostrare un serio interesse in sé, ma negli ultimi tempi il numero di applicazioni è aumentato drammaticamente. "So che le banche che ricevono una media di tre o quattro richieste entro due settimane, e le grandi banche che hanno fino a cinque richieste a settimana" - ha detto il rappresentante del sistema di controllo interno della Banca Top-50. Per ulteriori informazioni, tra cui chiamare la polizia in relazione alle disposizioni della legge "Sulla polizia", "On Banche e attività bancaria" e "lotta contro la legalizzazione dei proventi di reato e al finanziamento del terrorismo", il banco di prova in materia penale. E per la mancanza di disposizioni contenute nelle applicazioni che promettono di continuare. Banchieri ritengono che la legge è interpretata in modo errato. "Il nostro obiettivo - Rosfinmonitoring soddisfare le esigenze delle forze dell'ordine, le banche automaticamente una violazione dell'articolo 4 della legge 115-FZ (informare" On contrastare la legalizzazione (riciclaggio) dei proventi di reato e al finanziamento del terrorismo " .. - ndr) -. Presidente del ARB in AML / CFT Servizio Compliance e Alexander Naumov. - Vietano la divulgazione di informazioni sulle misure contro il riciclaggio a persone diverse l'organismo autorizzato che è molto Rosfinmonitoring. Tale violazione è una sanzione nei confronti della Federal Financial Supervisory Authority alla Banca o dei suoi agenti. "Questo è peggio di sanzioni per violazione di legge antiotmyvochnogo: sanzioni più severe in nuovo anno ha già portato a un esodo di impiegati di banca. Ulteriori informazioni sono necessarie per le autorità di contrasto per la collusione tra banche e clienti a scopo di riciclaggio di denaro e di appropriazione indebita, per evitare che essi contengono. "Se queste informazioni sono necessarie, non è semplice: le banche delle operazioni del cliente per il quale le deduzioni alle attività offshore, riciclaggio di denaro o la raccolta illegale. Le banche non sono sempre evidenti sono gli accessori per il crimine, ma è dimostrato che al momento della revoca della licenza per violazione di legge antiotmyvochnogo ", - ha detto il responsabile delle operazioni di gestire lotta economica contro la corruzione e la sicurezza PG Dipartimento degli Interni di Mosca, che desidera rimanere anonimo. Informazioni su chi è un membro della Banca per una spiegazione, e doveva essere diretta contro Rosfinmonitoring i fatti l'impegno del documento bancario, se del caso, i controlli client su operazioni sospette, durante il pre-sondaggio fonte dice il giornale . "Se le banche sono riluttanti a queste informazioni per assicurare ai nostri bisogni, anche se scrivere un rifiuto motivato, e noi la sfida in tribunale", - ha concluso. In pratica, questo significa che percepite come potenziali trasgressori antiotmyvochnogo come parte della responsabilità penale, la polizia non solo i clienti delle banche, ma anche i loro dipendenti. "Se lui ha il carattere di un movimento di massa, è molto pericoloso - ha detto il vice presidente di Citibank, Natalia Nikolaeva. - Banche e sanzioni così spaventato dalla Banca di Russia e di un aumentato rischio di uso improprio di responsabilità penale completamente svalutare la professione. "Secondo te, l'unico modo per coordinare le posizioni di partenza in tutti i reparti, il controllo e punire le rive del 115-FZ.
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