Banca di Russia ha una lista nera di 29 partecipanti professionali del mercato azionario e consiglia la sua particolare attenzione terupravleniya alle loro transazioni con le banche, a sua volta, ha scritto il Mercoledì sul quotidiano "" RBK. La lettera inviata un mese fa, la Banca centrale europea alle sue sedi regionali, direttore editoriale ha dato uno di loro. Il documento di cui al materiale ", è in realtà il significato della vendita di banche che operano nel diagramma urinskoy" (il sistema utilizzato dai proprietari e gestori di diverse banche sono coinvolte nelle urine è stata usata Matteo: un prelievo di denaro con l'acquisto lattine con titoli falsi di custodia). Come accennato nella lettera al monitoraggio della Banca di Russia per la fornitura di documenti che si trovano sulle rive di un partecipante professionale del commercio, sono in realtà fittizi compiere. In particolare, la banca identifica banca del beneficiario di depositare alcuni dei partecipanti professionali dei titoli che sono in realtà di prestito organizzazioni non sono acquisiti per confermare. Banca di Russia ha sedi nella gestione patrimoniale e asset inesistenti. "Per queste attività, spesso per mancanza di liquidità, i conti della banca centrale - ha detto in una lettera alla Banca di Russia. - I professionisti non forniscono informazioni su come segnalare, e le banche nei calcoli sono stati fatti su di loro. "Nella sua lettera alla banca centrale fornisce un elenco di 29 partecipanti professionali del mercato e incoraggia il comandante di sparare sui loro obiettivi di business. Nel compilare l'elenco, secondo la lettera, ha portato la Banca di Russia considera l'attuazione delle misure ad una banca o un piccolo gruppo di banche, e la mancanza di sito web aziendale o di un sito web le informazioni, che consente che i giudici la portata della loro attività. Inoltre, l'elenco della banca centrale di aziende che non sono attivi sul cambio estero MICEX e RTS. La lista nera includeva non solo l'azienda poco conosciuta ma molto grandi, tra cui il FC "Megatrustoil" specializzati (NRA valutazione di "AA") e il depositario comune, la società "Trust". Amministratore Delegato di "Trust" Dmitri Grigorenko ha detto al giornale che l'esame è determinato dalla Banca di Stato e il Servizio federale per i mercati finanziari (SVAMV) non è fatto, ma è stato chiesto di fornire informazioni e copie di documenti al mercato federale finanziari. Inoltre, le affermazioni della Federal Financial Markets Service Bank in Russia, o ricevuto oralmente e per iscritto, Grigorenko ha detto. Chiede il rilascio di HR "Intrastat", "Megatrustoil" specializzato comune "Università Banca Depositaria" depositario e altre società (tra cui e-mail non è stato possibile identificare), non si è risposto. Banca centrale raccomanda di selezione terupravleniya nella valutazione dei depositi delle banche attive qualità delle informazioni, contabili e di intermediazione mobiliare leader di controparte o di gestione del risparmio, e studiare la natura dei calcoli del flusso di cassa con le controparti in queste operazioni. Prestare attenzione alla presenza di banche controparti che evitava dopo la cessazione delle operazioni FFMS licenze. Infine, cerca di esplorare le fonti originali di fondi sui conti di brokeraggio e conti titoli per confermare la realtà di tali attività e la formazione dei risultati finanziari. E 'preparato come descritto nel documento e la sede della Banca di Russia SVAMV scambio di informazioni sufficientemente dettagliate su questi partecipanti professionali. "Secondo il Servizio federale dei mercati finanziari in relazione ai partecipanti commerciale, supervisione e avere le informazioni necessarie alla banca, dalla Russia", - ha riferito al Servizio federale per i mercati finanziari.
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